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无罪案件 [280余万合同诈骗案,终获无罪]

被控事实:


检察机关指控何某以借贷合同的形式骗取张某某280万元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究刑事责任。


被告人何某的家属委托马兵主任担任其一审辩护人。辩护人通过会见当事人,查阅全案证据、参加庭审以及积极地调查取证,发表辩护意见,认为何某被控合同诈骗罪事实不清,定性错误,依法不应认定的无罪辩护意见。


辩护意见:


辩护人分别从事实和定性两方面提出了辩护意见。


事实部分 


一、何某向张某某的实际借款数额为252万元,并非起诉意见书所指控的280万元 


(一)张某某在借款之时并未交付28万元现金。 


(二)28万元作为张某某出借280万元的利息,已经在其借款之时扣除,因此,更不可能给何某转账252万以后再交给其28万元现金。 


二、何某实际借得的252万元中,包含为赵某借款50万元,这部分数额不应当计算在何某借款数额之内。 


1、何某在庭前供述以及当庭供述中,均提及自己最初产生借款意图时的资金缺口仅为70万元,是赵某主动介绍何某向张某某借款,但是赵某需要通过何某向李某某借款。 


2、何某在2012年8月10日收到徐某某的的借款以后,当即给找某转款51万元证实何某供述帮助赵某借款的事实是客观存在的。虽然赵某否认这51万元全部是自己向何某借款,仅承认其中的20万元是借款,其中的31万元是何某归还自己的借款,但是赵某并未提供何某先前向自己借款的证据。 


三、何某在借款后已经归还了张某某88万余元。 


定性部分 


一、主观方面何某在与张某某签订《借款合同》过程中不具有非法占有借款的意图。 


二、客观方面,何某在借款后先后三次向张某某还款88万余元,且双方仍然在对于后续还款数额问题进行协商,进一步证明何某没有非法占有借款的意图。 


综上,何某与徐某某之间所发生的只是民间借贷纠纷,尽管何某未能归还全部借款,但是综合考虑何某借款行为的发生、借款后的行为表现,何某的客观行为能够反映其不具备非法占有目的,因此,不应认定为合同诈骗犯罪。 


判决结果: 


一审法院在听取了辩护人所做的辩护意见后,给予充分采纳,最终做出被告人何某无罪的判决。
行通郑州律师事务所

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